English
Polski
Deutsch
Türkçe
Français
Español
Suomi
MLRO – Den sentrale rollen i AML/CFT-etterlevelse
I dagens stadig mer komplekse finansielle landskap har rollen som MLRO (Money Laundering Reporting Officer – ansvarlig for rapportering av hvitvasking) blitt...
Blog
KYC/KYB og lovverket – Regelverk i EU og globalt
Forpliktelsene Know Your Customer (KYC) og Know Your Business (KYB) utgjør grunnpilarene i de internasjonale rammene for anti-hvitvasking (AML) og...
KYC og KYB – Nøkkel Verifiseringsprosedyrer i Forretninger - Arabisk versjon (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...