Johdanto
Nykyaikainen rahoitus- ja liikemaailma vaatii tehokkaita työkaluja asiakkaiden ja liikekumppaneiden tunnistamiseen. Kaksi keskeistä menettelyä tässä...
Lainsäädäntö, joka velvoittaa instituutiot tarkistamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden
Puolassa KYC- (Know Your Customer) ja KYB-prosessit (Know Your...