English
Polski
Deutsch
Türkçe
Français
Español
Bokmål
MLRO – Keskeinen rooli AML/CFT-vaatimustenmukaisuudessa
Nykyisessä nopeasti muuttuvassa rahoitusympäristössä MLRO:n (Money Laundering Reporting Officer – rahanpesun raportointivastaava) rooli on noussut yhdeksi...
Blog
KYC/KYB ja lainsäädäntö – EU:n ja maailman säädökset
KYC (Know Your Customer) ja KYB (Know Your Business) -velvoitteet muodostavat perustan maailmanlaajuisille rahanpesun estämistä (AML) ja terrorismin...
KYC ja KYB – Avain Varmennusmenettelyt Liiketoiminnassa - Arabialainen versio (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...