English
Polski
Deutsch
Türkçe
Français
Español
Bokmål
Miksi ja kenelle pätevä sähköinen allekirjoitus on tarpeen?
Pätevä sähköinen allekirjoitus (QES) on korkein sähköisen allekirjoituksen taso, ja sillä on sama oikeudellinen pätevyys kuin käsinkirjoitetulla...
Blog
MLRO – Keskeinen rooli AML/CFT-vaatimustenmukaisuudessa
Nykyisessä nopeasti muuttuvassa rahoitusympäristössä MLRO:n (Money Laundering Reporting Officer – rahanpesun raportointivastaava) rooli on noussut yhdeksi...
KYC/KYB ja lainsäädäntö – EU:n ja maailman säädökset
KYC (Know Your Customer) ja KYB (Know Your Business) -velvoitteet muodostavat perustan maailmanlaajuisille rahanpesun estämistä (AML) ja terrorismin...