English
Deutsch
Türkçe
Français
Español
Suomi
Bokmål
MLRO – kluczowa rola w systemie zgodności AML/CFT
W dynamicznie zmieniającym się środowisku finansowym rola MLRO (Money Laundering Reporting Officer – Osoba odpowiedzialna za przeciwdziałanie praniu...
News
KYC/KYB a prawo – regulacje w UE i na świecie
Obowiązki Know Your Customer (KYC) i Know Your Business (KYB) stanowią fundament globalnych regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz...
KYC i KYB – Kluczowe Procedury Weryfikacyjne w Biznesie - wersja arabska (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...