Wprowadzenie
Współczesny świat finansów i biznesu wymaga skutecznych narzędzi do weryfikacji klientów i partnerów. Dwie kluczowe procedury stosowane w tym...
Regulacje prawne, które nakładają na instytucje obowiązek weryfikacji swoich klientów
W Polsce procesy KYC (Know Your Customer) i KYB (Know Your Business)...