Giriş
Modern finans ve iş dünyası, müşterilerin ve iş ortaklarının doğrulanması için etkili araçlar gerektirir. Bu bağlamda kullanılan iki önemli prosedür...
Müşterilerin Kimlik Doğrulamasını Zorunlu Kılan Yasal Düzenlemeler
Polonya'da KYC (Müşterini Tanı) ve KYB (İşletmeni Tanı) süreçleri, kara para aklama,...