English
Polski
Deutsch
Français
Español
Suomi
Bokmål
MLRO – AML/CFT Uyumundaki Kilit Rol
Günümüzün dinamik finansal ortamında, MLRO’nun (Money Laundering Reporting Officer – Kara Para Aklama Bildirim Sorumlusu) rolü, kurumsal güvenliğin temel...
Blog
KYC/KYB ve Hukuk – AB ve Küresel Düzenlemeler
Müşterini Tanı (KYC) ve İşletmeni Tanı (KYB) yükümlülükleri, küresel ölçekte kara para aklama (AML) ve terörün finansmanının önlenmesi (CTF) düzenlemelerinin...
KYC ve KYB – İşletmelerdeki Anahtar Doğrulama Prosedürleri - Arapça versiyon (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...