English
Polski
Deutsch
Türkçe
Español
Suomi
Bokmål
MLRO – Le rôle clé dans la conformité AML/CFT
Dans un environnement financier en constante évolution, le rôle du MLRO (Money Laundering Reporting Officer – Responsable de la lutte contre le blanchiment...
Blog
KYC/KYB et le droit – Réglementations de l’UE et du monde
Les obligations Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB) constituent la base des cadres réglementaires mondiaux de lutte contre le blanchiment...
KYC et KYB – Principales Procédures de Vérification dans les Affaires - Version arabe (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...