Polski
Deutsch
Türkçe
Français
Español
Suomi
Bokmål
MLRO – The Key Role in AML/CFT Compliance
In today’s dynamic financial environment, the role of the MLRO (Money Laundering Reporting Officer) has become one of the cornerstones of organizational...
News
KYC/KYB and the Law – EU and Global Regulations
Know Your Customer (KYC) and Know Your Business (KYB) obligations form the backbone of anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF)...
KYC and KYB – Key Verification Procedures in Business - arabic version (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...