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MLRO – Die Schlüsselrolle in der AML/CFT-Compliance
In der heutigen, dynamischen Finanzwelt ist die Rolle des MLRO (Money Laundering Reporting Officer – Geldwäschebeauftragter) zu einer der tragenden Säulen...
Blog
KYC/KYB und das Recht – EU- und globale Vorschriften
Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) sind zentrale Elemente der weltweiten Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und...
KYC und KYB – Schlüssel-Verfahren zur Verifizierung im Geschäft - Arabische Version (لا داعي للقلق )
يتطلب عالم المال والأعمال الحديث أدوات فعّالة للتحقق من العملاء والشركاء. من بين الإجراءات الأساسية المستخدمة في هذا الصدد هي KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف...